| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.03.2012 |
| Кворум зборів** |
83.33 |
| Опис |
1. Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством у 2011 роцi. 5. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 6. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новiй редакцiї. 7. Затвердження внутрiшнiх документiв (положень) Товариства 8. Про змiни у персональному складi органiв управлiння Товариства. 9. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя акцiй). 10. Прийняття рiшення про вибiр депозитарiю для обслуговування випуску акцiй. Затвердження умов договору з депозитарiєм. 11. Прийняття рiшення про вибiр зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Затвердження умов договору зi зберiгачем. 12. Визначення дати припинення ведення реєстру акцiонерiв та дати припинення операцiй. 13. Прийняття рiшення про спосiб персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв Товариства про переведення випуску iменнях акцiй з документарної форми у бездокументарну форму. 14. Прийняття рiшення про порядок вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй Товариства. 15. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Усi питання порядку денного розглянутi. Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi. |
|