Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.03.2018
Кворум зборів**	99.94
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства. 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 10. Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства. 11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Директора Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. 16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 19. Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством та підтвердження повноважень директора при вчиненні таких правочинів: 20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення щодо таких правочинів (договорів). Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Усi питання порядку денного розглянутi. Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові загальні збори акціонерів Товариства у звітному періоді не проводились.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні